韩国警方围捕了数十名被指控通过加密货币为柬埔寨网络钓鱼活动洗钱的人，Chainaanalysis 专家警告说，尽管多年来对犯罪网络进行了执法，但东南亚的诈骗复合生态系统仍然是一个“持续存在的问题”。
据当地媒体报道，首尔地方警察厅犯罪调查部门表示，已以违反《外汇交易法》和《特定金融信息法》等罪名移送了 23 名嫌疑人，并拘留了两名嫌疑人 A 和 B。
这次扫荡行动抓获了另外 33 名嫌疑人，他们被指控非法交易 410 万美元（63 亿韩元）的加密货币，而被指控的头目（仅被确认为 C）仍然在逃，目前是国际刑警组织红色通缉令的对象。
调查人员还通过起诉前没收锁定了大约 431,000 美元（6.5 亿韩元）的收益。
按照 C 的命令，该团伙在 2024 年 2 月至 2025 年 4 月期间通过购买 USDT 稳定币，在国内外交易所之间进行兑换，然后兑现为外币或收取费用。
对 11,300 多个关联帐户的审查发现了 265 个网络钓鱼危害实例，涵盖语音网络钓鱼和投资欺诈，价值 1,700 万美元（257 亿韩元）。
警方敦促普通用户谨慎行事，并警告“代理他人进行虚拟资产交易或将虚拟资产兑换成韩元也可能受到处罚。”
打地鼠
Chainaanalysis 亚太区调查策略和收款主管薛银白 (Xue Yin Peh) 告诉 Decrypt，针对围绕诈骗化合物及其相关非法网络的“持续存在的问题”，国际审查已经产生了切实的成果。
她指出去年发生的破纪录行动，包括英国当局在比特币中追回了61,000枚，并没收了150亿美元与太子集团相关，称这些案件代表了“瓦解支持加密欺诈的全球金融基础设施的有意义的转变。”
与此同时，Peh 表示，跨国犯罪网络“表现出了极大的灵活性和弹性”，随着审查的加强，它们在东南亚内外重新布局，并重新构建其模式。
他们依赖于由洗钱网络、基础设施和贩运劳工组成的更广泛的非法生态系统，她称这些生态系统“非常有弹性”，新的提供商“迅速填补了执法取缔留下的空白。”
USDT 等稳定币仍然是非法流动的首选工具，因为正如 Peh 指出的那样，犯罪分子使用它们的“原因与合法用户的原因基本相同”：流动性、可移植性和相对价格稳定性。
她表示，链上交易保持“透明且可追踪”，一旦出现非法使用，发行人可以冻结资金。
Peh 表示，此类案件“当然可以而且已经”强化了对稳定币进行更严格的全球监管的论点，并补充说，稳定币发行人应该成为“预防欺诈前线”的一部分，并且需要更清晰的法律框架来帮助发行人、交易所、银行和当局在受害者资金面临风险时进行协调。
打击复合诈骗
去年 11 月，国际刑警组织将诈骗复合网络列为全球跨国威胁，美国各机构于同月成立了多机构诈骗中心打击部队来追赃。
此后，打击部队冻结、扣押并没收了超过 5.8 亿美元与缅甸、柬埔寨和老挝网络相关的加密货币。
大约在同一时间，台湾检察官指控 62 人涉嫌与柬埔寨大亨、太子集团董事长陈志的网络链接。陈志于今年早些时候被引渡到中国，因指控其帝国与网络诈骗网络有关。
四月份，柬埔寨通过皇家法令推进了迄今为止最严厉的反诈骗法，威胁复合老板最高可判处终身监禁，不过分析师警告称，该措施可能会阻碍跨境贸易，而不是结束贸易。