新德里 – 印度执法局 (ED) 已对包括 Chirag Tomar 在内的 8 名被告提出起诉，指控他们参与复杂的网络钓鱼计划，通过欺骗加密货币交易所 Coinbase 窃取受害者超过 2000 万美元。
这起洗钱案是在托马尔在美国被定罪和判刑之后进行的，他因在国际骗局中所扮演的角色而被判处 60 个月监禁，随后被监管释放两年。
“教育署在收到托马尔在美国被捕的报道后展开调查，随后通过司法互助条约渠道从美国当局获得了刑事诉讼的详细信息和证据，”该机构在周一的一份声明中表示。
作案手法：假冒 Coinbase 网站
根据 ED 的投诉，Tomar 及其同伙创建了欺骗性网站，旨在模仿 Coinbase 的合法平台，以获取用户登录凭据和双因素身份验证代码。在获得受害者账户的访问权限后，该组织将持有的加密货币转移到他们控制下的钱包中。
随后，涉嫌欺诈者通过多个钱包转换被盗资产，这一过程旨在掩盖资金踪迹，最终通过点对点交易将资金兑换成印度卢比。
洗钱网络被发现
“调查发现，涉嫌欺诈的收益先存入与托马尔、他的家人、同事和集团实体相关的银行账户，然后通过多个账户进行分层，”教育部声明称。
据称，洗钱的资金被用来收购印度各地的动产和不动产。作为对这些调查结果的回应，教育部暂时扣押了价值 645.5 亿卢比（约合 680 万美元）的资产，作为其正在进行的调查的一部分。
印度打击加密货币犯罪
这一事态发展是在印度中央调查局在孟买机场逮捕达尔文实验室联合创始人兼首席技术官 Ayush Varshney 大约三个月后发生的，原因是他涉嫌参与多年的 GainBitcoin 计划。
这些连续的执法行动是在印度保持其全球最大加密货币市场之一的地位之际发生的。根据 TRM Labs 的 2025 年加密货币采用和稳定币使用报告，印度连续第三年在全球加密货币采用方面保持领先地位。
报告显示，2025 年 1 月至 7 月期间，更广泛的南亚地区的加密货币采用率与去年同期相比增加了 80%。
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