执法局已就涉及价值超过 2000 万美元的被盗数字资产的加密货币欺诈案件提出起诉，并扣押了与涉嫌犯罪收益相关的价值约 645.5 亿卢比（约合 683 万美元）的资产。
- 执法局已对 Chirag Tomar 和其他人提起诉讼，指控其涉及加密货币欺诈案件，涉及被盗数字资产超过 2000 万美元。
- 调查人员指控该组织使用假冒 Coinbase 网站窃取用户凭据，并将加密货币从受害者账户转移到他们控制下的钱包中。
- 印度当局在通过多个加密钱包和点对点交易追踪到印度境内的涉嫌收益后，扣押了价值约 645.5 千万印度卢比的资产。
据机构称，投诉中的名字包括 Chirag Tomar、Pankaj Tomar、Kushagra Shakya、Akash Vaish、Rahul Anand、Ketan Luthra、Tomar Group of Industries Private Limited 和 Exahomes Realtors。此案源于指控加密货币投资者被旨在模仿美国加密货币交易所 Coinbase 的虚假网站欺骗的指控。
调查人员称，目前在美国被拘留的奇拉格·托马尔在该计划中发挥了核心作用。该机构表示，作为调查的一部分，证据和案件详细信息是通过司法协助条约渠道从美国当局获得的。
当局声称该组织创建了类似 Coinbase 的欺诈网站，并利用它们从毫无戒心的用户那里收集登录凭据和身份验证详细信息。一旦获得访问权限，据称加密货币资产就会从受害者的账户转移到被告控制的钱包中。
美国与 Coinbase 欺骗计划相关的定罪
美国法院记录显示，托马尔于 2023 年 12 月在亚特兰大机场被联邦调查局逮捕。他后来承认犯有电信诈骗串谋罪，被判处 60 个月监禁，随后被监管释放两年。
美国检察官声称该行动至少从 2021 年 6 月开始，通过欺骗性的 Coinbase 网站针对美国和其他国家的受害者。根据法庭文件，欺诈者使用了旨在模仿 Coinbase 服务的域名，包括该交易所 Coinbase Pro 平台的伪造版本。
检察官还指控该计划的成员冒充 Coinbase 客户支持代表，并在某些情况下使用远程桌面软件访问受害者的帐户。据报道，北卡罗来纳州的一名受害者在 2022 年 2 月损失了超过 24 万美元。
美国当局表示，该计划从数百名受害者处窃取了超过 2000 万美元的加密货币。法庭文件进一步声称，部分收益用于购买豪华车和国际旅行，包括前往迪拜的旅行。
ED 追踪涉嫌加密货币收益的印度资产
印度调查人员声称，加密货币被盗后，资产通过多个钱包转移并转换为其他虚拟数字资产，以掩盖交易轨迹。
该机构表示，这些资金最终通过点对点交易兑换成印度货币，并转入与 Chirag Tomar 和其他被告个人相关的银行账户。
根据调查，这些资金据称被用来收购印度的房产和其他资产。
检方提起诉讼之际，印度当局继续根据《防止洗钱法》加强对数字资产行业的监管。
根据金融情报部门执行的规则，加密货币交易所和其他虚拟资产服务提供商必须维护客户记录、进行了解你的客户检查并报告可疑交易。
执法局是负责调查涉及数字资产的洗钱指控的主要机构之一。