俄克拉荷马州证券监管机构警告投资者，有关涉嫌与 BG Wealth Shareing Ltd 和两个交易平台 DSJ Exchange PTY Ltd 和 HQI Exchange 相关的加密货币欺诈计划。
- 俄克拉荷马州监管机构警告投资者停止向 BG Wealth、DSJ Exchange 和 HQI 发送资金。
- 该计划据称使用虚假回报、推荐奖励和私人消息应用程序来招募投资者。
- 当局警告称，回收公司索要预付费用可能是加密货币欺诈的另一层尝试。
俄克拉荷马州证券部表示，这些平台可能针对的是该州居民。
该部门表示，这三个实体均未在俄克拉荷马州注册运营。它敦促投资者立即停止向平台发送资金并保留记录，包括屏幕截图、账户页面和交易历史记录。
举报虚假退货和提款被阻止
根据州监管机构的说法，警告称 BG Wealth 将自己标榜为“世界上最大的对冲基金”。据称，该行动使用了多个网络域，并在早期版本被删除后创建了新网站。
通过社交媒体和推荐奖励招募投资者。该部门表示，一位自称为“教授”的斯蒂芬·比尔德（Stephen Beard）通过 Bonchat 和 Telegram 等私人应用程序发送每日交易信号。这些渠道使操作看起来活跃且有组织，同时保持正常金融平台之外的沟通。
此外，据监管机构称，该计划承诺“零风险”回报。投资者后来被告知必须支付额外费用才能提取资金。这些费用被描述为税费、佣金或验证费用。
监管机构表示，一些投资者在支付额外费用后仍然无法提取资金。这种模式与常见的加密货币欺诈方法相符，受害者在平台上看到虚假利润，但除非发送更多资金，否则无法提取。
早期警告添加了更广泛的背景
俄克拉荷马州的警告是在其他州监管机构早些时候采取行动之后发出的。华盛顿、夏威夷和犹他州当局已对 BG Wealth 和 DSJ 发出停止令。监管机构还表示，BG Wealth 和 DSJ 虚假声称获得了美国证券交易委员会的许可。
在涉及虚假交易所和私人消息组的其他案件中也出现了相关的加密货币欺诈模式。最近的报告还将 BG Wealth 与一个被扣押的网络域名关联起来，此前该网站收到了有关提款被阻止和涉嫌损失的投诉。俄克拉荷马州官员还警告称，恢复公司索要预付费用可能是另一个针对已经损失资金的受害者的骗局。
向 BG Wealth、DSJ Exchange 或 HQI Exchange 汇款的投资者被告知立即停止并向俄克拉荷马州证券部提出投诉。该机构还建议受影响的用户保留所有可以帮助调查人员审查案件的记录。