华盛顿州纽卡斯尔市的一名男子因帮助通过银行账户和加密货币交易所转移欺诈收益而被判入狱五年。美国检察官办公室表示，Geoffrey K. Auyeung 承认共谋洗钱罪。
- Geoffrey K. Auyeung 在承认共谋洗钱罪后被判五年监禁。
- 检察官表示，9710 万美元通过 Auyeung 开设的银行账户和加密货币交易账户转移。
- 当局表示，资金通过比特币、Tether、美元硬币、以太坊和币安关联的海外账户转移。
检察官表示，近 1 亿美元通过他开设并链接到加密货币平台的账户转移。
欧阳在西雅图联邦法院被判刑
美国地区法官 John C. Coughenour 在西雅图联邦法院对 Auyeung 判刑。法官表示，判决是根据“这一欺诈行为的范围和严重程度”做出的。欧阳于 2024 年 8 月被捕，并于去年 2 月认罪。
据检察官称，他在被起诉和被捕后继续与同谋保持联系。美国第一助理检察官尼尔·弗洛伊德表示，欧阳帮助诈骗者骗取投资者资金。弗洛伊德在一份声明中说：“欧阳先生促成了由其他人策划的欺诈行为。”
弗洛伊德表示，受害者相信他们正在将钱汇入合法的托管账户。他还表示，欧阳后来通过他妻子的银行账户转移了非法费用。一名受害者从英国前往参加量刑听证会。受害者告诉欧阳，“你造成了很大的痛苦。”
石油和天然气计划使用银行和加密账户
法庭记录称，欧阳至少创建了九个实体来接收投资者资金。这些实体使用与石油、天然气、物流、托管和能源服务相关的名称。从 2022 年 8 月到 2024 年 8 月，同谋者告诉受害者他们正在投资石油储存。检察官表示，储存地点涉及荷兰鹿特丹和休斯敦。
受害者被告知他们可以通过向他人出租储罐来获利。付款到达 Auyeung 控制的账户后，资金就会转移到其他账户、离岸目的地或加密货币交易所。
检察官称，欧阳在 24 家金融机构开设了至少 81 个银行账户。他还在 8 个加密货币交易所开设了 19 个账户。 2022 年 6 月至 2024 年 7 月期间，这些账户收到了 9710 万美元的第三方存款。政府表示，账户中的所有存款都是欺诈所得。
比特币和稳定币转账转移收益
当局表示，Auyeung 使用 Gemini、BitStamp 和 Coinbase 等交易所购买加密货币。购买的产品包括比特币、Tether、美元硬币和以太坊。根据法庭记录，大部分加密货币后来转移到了币安账户。检察官表示，尼日利亚和俄罗斯的个人控制着这些币安账户。
在量刑文件中，检察官称欧阳帮助向金融机构和执法部门隐瞒收益。他们说他使用了虚假的交易描述和虚构的支持文件。
检察官还表示，他在没有商业目的的账户中转移了受害者的资金。他们表示，他迅速将法定资金转换为加密货币，并将资产发送到同谋控制的地址。据检察官称，欧阳至少收到了 4,078,348 美元的佣金。他们说，随着他对欺诈行为的认识越来越深刻，他要求更高的佣金。
归还和没收仍悬而未决
法院将赔偿计算转交给治安法官。检察官要求为受害者赔偿 24,707,031 美元。欧阳将没收从银行账户和他的家中扣押的约 230 万美元。
此外，据美国检察官办公室称，他将没收一辆奥迪 SQ8。他同意不对从加密钱包中没收的约 710 万美元民事没收提出异议。他还同意从银行账户中移出约 30 万美元用于赔偿。
考格努尔法官赞扬检察官为受害者追回资金的努力。法官在宣判时表示：“行为非常出色。”国土安全调查局和国税局刑事调查局处理了此案。美国助理检察官 Jehiel I. Baer 和 Yunah Chung 对此事提起了诉讼。